【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成30年３月29日
【会社名】 株式会社オークネット
【英訳名】 AUCNET I NC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤崎 清孝
【本店の所在の場所】 東京都港区北青山二丁目５番８号
【電話番号】 03( 6440) 2500( 代表)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員コーポレート部門統括GM 田島 伸和
【最寄りの連絡場所】 東京都港区北青山二丁目５番８号
【電話番号】 03( 6440) 2500( 代表)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員コーポレート部門統括GM 田島 伸和
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
( 東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社オークネット(E 21122)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、平成30年３月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
( 1) 株主総会が開催された年月日
平成30年３月28日
( 2) 決議事項の内容
第１号議案 取締役( 監査等委員である取締役を除く。) ８名選任の件
取締役( 監査等委員である取締役を除く。) として、藤崎清孝、藤野千明、永島久直、藤崎慎一郎、
田島伸和、梅野晴一郎、上西郁夫、佐藤俊司の各氏を選任するものであります。
第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、佐々木耕司、鮎川眞昭、潮田良三の各氏を選任するものであり
ます。
第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、上西郁夫氏を選任するものであります。
第４号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件
当社の取締役( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員の報酬と当社の業績
及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識
を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度の導入を決定するものであります。
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( 3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議事項
賛成数 ( 個)
反対数 ( 個)
棄権数 ( 個)
可決要件
決議の結果及び 賛成( 反対) 割合
( ％) 第１号議案
取締役( 監査等委員であ る取締役を除く。) ８名 選任の件
藤崎 清孝
藤野 千明
永島 久直
藤崎 慎一郎
田島 伸和
梅野 晴一郎
上西 郁夫
佐藤 俊司
250, 286 250, 402 250, 403 250, 403 250, 403 260, 998 260, 883 250, 393 11, 610 180 179 179 179 898 1, 013 189 0 11, 314 11, 314 11, 314 11, 314 0 0 11, 314
( 注) １
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決
95. 15 95. 19 95. 19 95. 19 95. 19 99. 22 99. 18 95. 19 第２号議案
監査等委員である取締役 ３名選任の件
佐々木 耕司
鮎川 眞昭
潮田 良三
250, 092 261, 826 260, 060 490 70 1, 836 11, 314 0 0
( 注) １
可決
可決
可決
95. 07
99. 53
98. 86 第３号議案
補欠の監査等委員である 取締役１名選任の件
239, 233 22, 663 0 ( 注) １ 可決 90. 95
第４号議案
取締役に対する業績連動 型株式報酬制度導入の件
250, 385 11, 511 0 ( 注) ２ 可決 95. 19
( 注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
２．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
( 4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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